Протоколы собраний

Протокол № 1

Собрания Правления  
Саморегулируемой организации
 Некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность».
   

03 сентября 2013 г.                                                                                                                    г. Москва

Место проведения (адрес): г. Москва, ул. Люблинская, д. 151.

Присутствовали члены Правления  Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность» – физические лица:

  • Магрицкий Александр Иванович;
  • Пархоменко Сергей Иванович;
  • Давыдов Игорь Викторович.

 

Повестка дня:

Об избрании Председателя Правления  Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность».

  1. По  вопросу повестки дня:

«Об избрании Председателя Правления  Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность»

слушали Пархоменко С.И., который предложил избрать Председателем Правления  Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность» Магрицкого Александра Ивановича сроком на три года.

Голосовали: "за" - пять, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили: Избрать Председателем Правления  Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность» Магрицкого Александра Ивановича  сроком на три года.

Председатель Правления

 Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность»

 

 

 

Магрицкий А.И.

Протокол № 4

Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
 «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность»
 
г. Москва                                                                                                           11 июля 2013 года
На общем собрании присутствовали 25 членов НП «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность», (далее – Партнерство) согласно Приложению № 1:
Председатель собрания – Председатель Правления Магрицкий А. И.
Секретарь собрания – член Правления Пархоменко С. И.
 
На Общем собрании присутствовали без права голосования:
Сенников М. И. – Генеральный директор;
Романченко Е. К. – член Правления;
Давыдов И. В. – член правления.
 
Открытие Общего собрания
Слушали: Председателя собрания Магрицкого А. И., который сообщил, что из 25 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 25 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т. к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.
Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.
 
О повестке дня
Слушали: Председателя  собрания Магрицкого А. И., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 3-х вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.
Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
 
Повестка дня:
 
  1. Об изменении наименования Партнерства
  2. Об утверждении новой редакции Устава
  3. О государственной регистрации изменений
 
По первому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания Магрицкого А. И. с предложением об изменении наименования Некоммерческого партнерства  «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность», в связи с внесением Партнерства в реестре саморегулируемых организаций. Магрицкий А. И. предложил следующее наименование партнерства: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность»
Постановили:
Утвердить новое наименование Партнерства в связи с внесением Партнерства в реестр саморегулируемых организаций:
полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность»
сокращенное наименование: СРО НП  «Интегрированная безопасность».
 
По второму вопросу повестки дня
Слушали:
 Председателя собрания Магрицкого А. И. с предложением утвердить новую редакцию Устава.
Постановили:
       Утвердить новую редакцию Устава.
 
По третьему вопросу повестки дня
Слушали Председателя Правления Магрицкого А. И., предложившего поручить государственную регистрацию изменений Генеральному директору Партнерства Сенникову М. И.
  • Поручить все действия, связанные с государственной регистрацией изменений Генеральному директору Сенникову М. И.
По вопросам повестки дня голосовали единогласно – «за».
Председатель собрания                    А. И.  Магрицкий
Секретарь собрания                         С. И. Пархоменко

___________________ М. И. Сенников

Протокол № 5

Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
 «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность»
 
г. Москва                                                                                                  «02» сентября 2013года

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151

На общем собрании присутствовали 25 членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированнаябезопасность», (далее–Партнерство) согласно Приложению№ 1

Председатель собрания  –  Председатель Правления Магрицкий А. И.

Секретарь собрания  –       член Правления Пархоменко С.И.

 

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Сенников М. И. –  Генеральный директор Партнерства;

 

Повестка дня:

  1.  Выборы Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность»  (расширенный состав)
  2. Подтверждение полномочий Генерального директора
  3. Избрание членов  комиссий и комитетов:
Избрание членов Дисциплинарного комитета
Избрание членов Комитета по контролю
Избрание членов третейского суда 
Утверждение регламентов о  членских взносов и компенсационном фонде

 

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1.Выборы Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность»  (расширенный состав)

По вопросу повестки дня:

слушали А.И. Магрицкого, который предложил следующий состав Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство  «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность»:

Магрицкий Александр Иванович – Председатель Правления

Давыдов Игорь Викторович  –  член Правления

Пархоменко Сергей Иванович   –  независимый член Правления

Голосовали:     «за» - «25», «против» - нет, «воздержались» - нет

Постановили:

избрать предложенный состав  Правления  Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство  «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность».

2. Подтверждение полномочий Генерального директора Партнерства

По вопросу повестки дня слушали:

слушали   Сурдяева С. И., который предложил подтвердить пономочия Сенникова Михаила Ивановича в качестве Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность» 

 

Голосовали:   «за» - «23», «против» - нет,  «воздержались» - «2»

Постановили:

подтвердить пономочия Сенникова Михаила Ивановича в качестве Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность» 

3. Избрание членов  комиссий и комитетов:

Избрание членов Дисциплинарного комитета

Избрание членов Комитета по контролю

Избрание членов третейского суда

По вопросу повестки дня:

слушали  Давыдова И.В., который предложил:

  1. подтвердить состав и полномочия  Дисциплинарного комитета, избранных  Правлением Некоммерческого партнерства  «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность» (протокол № 2 от 14.05.2013г.) и в качестве Председателя  Дисциплинарного комитета предложил

Некрасова Игоря Олеговича,

состав  Дисциплинарного комитета:   Некрасов Игорь Олеговмч - Председатель

                                                                 Савелеьев Андрей Алексеевич

                                                                 Арсеньев Игорь Владимирович

                                                                 Асенов Сергей Петрович

                                                                 Худяков Александр Николаевич

Голосовали: «за» - «25», «против» - нет, «воздержались» - нет

Постановили:

подтвердить состав и  полномочия Дисциплинарного комитета

 

  1. подтвердить состав и полномочия  Контрольной комиссии, избранной  Правлением Некоммерческого партнерства  «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность» (протокол № 2 от 14.05.2013г.) и в качестве Председателя  Контрольной комиссии  предложил Носова Дмитрия Борисовича,

            состав Контрольной комиссии:    Носов Дмитрий Борисович - Председатель

                                                                     Сапронова Марина Николаевна

                                                                     Кудашев Олег Михайлович

                                                                     Сударикова Валентина Николаевна

                                                                     Шуль Виктор Петрович    

Голосовали: «за» - «25», «против» - нет, «воздержались» - нет

Постановили:

подтвердить состав и  полномочия Контрольной комиссии.

Избрать  третейский суд в составе:

Пархоменко Сергей Иванович  – Председатель

Федотова   Лиана Валерьевна

Романченко Елена Константиновна

Валеев  Руслан Рэисович

Коротков Сергей Владимирович

Голосовали: «за» - «25», «против» - нет, «воздержались» - не

Постановили:

утвердить  состав и  полномочия  Третейского суда.

Утверждение регламента членских взносов и компенсационного фонда

По вопросу повестки дня:

слушали Валеева Р.Р,  который предложил утвердить следующие денежные вклады:

  • вступительные взносы – 3000 (три тысячи) руб.,
  • ежемесячные взносы –2000 (три тысячи) руб.,
  • компенсационный фонд – 3000 (три тысячи) руб.

 

Голосовали: «за» - « 21», «против» - «2», «воздержались» - «2»

Постановили:

утвердить членские взносы (фонды) в предложенном варианте.

 

Председатель собрания   ______________  Магрицкий А.И.   

Секретарь собрания    ____________   Пархоменко С.И.